Desmantelamento de Esquema de Fraudes
O Ministério Público de São Paulo, em conjunto com o Gaeco e a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28.mai.2026) a Operação Fluxo Oculto. A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto e visa desmantelar um esquema complexo de fraudes, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Fintechs e Adulteração de Combustíveis em Foco
A nova fase da operação concentra seus esforços em seis fintechs recentemente descobertas, que atuavam como “bancos paralelos” para a organização criminosa. Além disso, a investigação aponta para a adulteração de combustíveis com o uso de nafta, um solvente petroquímico. O dinheiro proveniente do esquema de desvio da nafta era, segundo as investigações, direcionado a fundos de investimento, quatro dos quais já identificados e com um patrimônio estimado em R$ 205 milhões.
Núcleo Financeiro Poderoso
Segundo o MPSP, as fintechs identificadas compunham um poderoso núcleo financeiro. Elas eram utilizadas para realizar compensações financeiras internas entre diversas distribuidoras e postos de combustíveis, além de intermediar pagamentos a colaboradores e cobrir gastos pessoais dos principais operadores do esquema. A operação cumpre 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
Constituição de Empresas para Desvio
A organização criminosa, conforme denúncia do MPSP, utilizava parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e até mesmo detentos para constituir pessoas jurídicas. Essas empresas, em tese, adquiriam solventes, mas na prática, os materiais eram desviados para a Grande São Paulo, alimentando o esquema de adulteração de combustíveis.
Fonte: www.poder360.com.br
