Ação Policial em Rio de Janeiro Mira Rede Criminosa de Grande Porte
Uma operação policial deflagrada no Rio de Janeiro tem como alvo uma complexa estrutura criminosa ligada ao Comando Vermelho, suspeita de fraudar instituições financeiras em R$ 136 milhões. A ação visa desarticular o esquema que utilizava a abertura irregular de contas empresariais, obtenção indevida de crédito e ocultação de valores obtidos ilegalmente.
Métodos Fraudulentos e Movimentação Financeira Milionária
As investigações apontam que o grupo criminoso empregava empresas de fachada, documentos falsos e interpostas pessoas, os chamados ‘laranjas’, para viabilizar as fraudes. A investigação foi iniciada após uma instituição financeira reportar irregularidades que, inicialmente, causaram um prejuízo de mais de R$ 5,2 milhões. Com o avanço das apurações, a análise de relatórios de inteligência financeira revelou movimentações financeiras de alto valor, incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados. Um dos principais operadores financeiros da organização movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses.
Conexão com o Tráfico e Prisões em Diferentes Cidades
Segundo o governo do Rio, os operadores financeiros envolvidos no esquema possuem antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte dos recursos obtidos com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades ilícitas ligadas ao tráfico. Durante a operação, foram apreendidos judicialmente dois imóveis de alto padrão, localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu, como parte das medidas para descapitalizar a organização criminosa.
Fonte: viva.com.br
